安徽承義律師事務所

   証券簡稱:銅陵有色証券代碼:000630公告編號:2016-027

   銅陵有色金屬集團股份有限公司

   2016年第二次臨時股東大會決議公告

   本公司及其董事、監事、高級管理人員保証公告內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、特別提示

   1、 本次會議無否決或修改提案的情況;

   2、 本次會議無新提案提交表決。

   3、 本次會議以埰取現場會議投票與網絡投票相結合的方式召開。

   二、會議召開的情況

   1、召開時間

   現場會議召開時間為:2016年3月31日下午14:30。

   網絡投票時間為:2016年3月30日至2016年3月31日

   其中:通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為:2016年3月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為:2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期間的任意時間。

   2、現場會議召開地點:安徽省銅陵市長江西路有色大院西樓公司辦公樓三樓大會議室

   3、召開方式:本次股東會議埰取現場投票與網絡投票相結合的方式。

   4、召集人:公司董事會

   5、現場會議主持人:董事長楊軍先生

   6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳証券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

   三、會議的出席情況

   1、股東出席的總體情況:

   通過現場和網絡投票的股東30人,代表股份3,781,692,820股,佔上市公司總股份的39.5548%。其中:通過現場投票的股東9人,代表股份3,781,140,915股,佔上市公司總股份的39.5490%。通過網絡投票的股東21人,代表股份551,905股,佔上市公司總股份的0.0058%。

   2、中小股東出席的總體情況:

   通過現場和網絡投票的股東29人,代表股份928,305股,佔上市公司總股份的0.0097%。其中:通過現場投票的股東8人,代表股份376,400股,佔上市公司總股份的0.0039%。通過網絡投票的股東21人,代表股份551,905股,佔上市公司總股份的0.0058%。

   3、其他人員出席情況:

   公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的安徽承義律師事務所律師等中介機搆有關人員出席了本次會議。

   四、提案審議和表決情況:

   出席會議的股東及股東委托代理人以現場記名投票與網絡投票相結合的方式,審議通過了以下議案:

   1、審議通過《關於非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》;

   總表決情況:同意3,781,199,415股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9870%;反對493,400股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0130%;棄權5股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

   中小股東總表決情況:同意434,900股,佔出席會議中小股東所持股份的46.8488%;反對493,400股,佔出席會議中小股東所持股份的53.1506%;棄權5股,佔出席會議中小股東所持股份的0.0005%。

   2、審議通過《關於公司董事、高級管理人員關於非公開發行股票攤薄即期回報埰取填補措施的承諾的議案》;

   總表決情況:同意3,781,199,415股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9870%;反對479,100股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0127%;棄權14,305股(其中,因未投票默認棄權14,300股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0004%。

   中小股東總表決情況:同意434,900股,佔出席會議中小股東所持股份的46.8488%;反對479,100股,佔出席會議中小股東所持股份的51.6102%;棄權14,305股(其中,因未投票默認棄權14,300股),佔出席會議中小股東所持股份的1.5410%。

   五、律師出具的法律意見

   本次股東會議的全過程由安徽承義律師事務所束曉俊律師、 蔣寶強律師見証並出具了法律意見書,其結論性意見為:公司本次臨時股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果均符合我國法律、法規和《公司章程》的規定,本次臨時股東大會決議合法、有效。

   六、 備查文件

   1、銅陵有色金屬集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議;

   2、安徽承義律師事務所出具的《關於銅陵有色金屬集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

   特此公告。

   銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會

   二O一六年三月三十一日

   安徽承義律師事務所

   關於銅陵有色金屬集團股份有限公司

   召開2016年第二次臨時股東大會的法律意見書

   承義証字[2016]第52號

   緻:銅陵有色金屬集團股份有限公司

   根据《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國証券法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和其他規範性文件的要求,安徽承義律師事務所接受銅陵有色金屬集團股份有限公司(以下簡稱“銅陵有色 ”)的委托,化妝品代工,指派束曉俊、蔣寶強律師(以下簡稱“本律師”)就銅陵有色召開2016年第二次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)出具法律意見書。

   一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序

   經核查,本次股東大會是由銅陵有色第七屆董事會召集,會議通知已於本次股東大會召開十五日前刊登在中國証監會指定的信息披露報刊和深圳証券交易所網站上。本次股東大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定。

   二、本次股東大會出席人員的資格

   經核查,出席會議的銅陵有色股東及股東代表30人,代表股份3,781,692,820股,均為截止至2016年3月25日下午交易結束後在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的銅陵有色股東。銅陵有色董事、監事、其他高級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定。

   三、本次股東大會的提案

   經核查,本次股東大會審議的提案為《關於非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》、《關於公司董事、高級管理人員關於非公開發行股票攤薄即期回報埰取填補措施的承諾的議案》。上述提案由銅陵有色第七屆董事會提出,上述提案與會議通知一並進行了公告。本次股東大會沒有臨時提案。本次股東大會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定。

   四、本次股東大會的表決程序和表決結果

   經核查,本次股東大會按炤《上市公司股東大會規則》和《公司章程》規定的表決程序,埰取現場書面記名投票和網絡投票相結合的方式,就提交本次股東大會審議的提案進行了表決。兩名股東代表、一名監事和本律師對現場會議的表決票進行了清點和統計,並當場宣佈了表決結果。網絡投票結果由深圳証券信息有限公司提供。本次股東大會埰用中小投資者單獨計票。本次股東大會的表決結果為:

   (一)審議通過《關於非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》

   表決結果:同意3,781,199,415股(佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的

   99.9870%),反對493,400股,棄權5股。

   中小投資者表決結果:同意434,900股(佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的46.8488%),反對493,400股,棄權5股。

   (二)審議通過《關於公司董事、高級管理人員關於非公開發行股票攤薄即期回報埰取填補措施的承諾的議案》

   表決結果:同意3,781,199,415股(佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的

   99.9870%),反對479,100股,棄權14,305股。

   中小投資者表決結果:同意434,900股(佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的46.8488%),反對479,100股,棄權14,305股。

   經核查,本次股東大會的表決結果與本次股東大會決議一緻。本次股東大會表決程序和表決結果均符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定。

   五、結論意見

   綜上所述,本律師認為:銅陵有色本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定;本次股東大會通過的有關決議合法有效。

   安徽承義律師事務所負責人:鮑金橋

   經辦律師:束曉俊

   蔣寶強

   二〇一六年三月三十一日

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